أعلنت هيئة التأمين اعتماد «الدليل الإرشادي للمستفيد الحقيقي»، موجهة شركات التأمين بضرورة الالتزام بما ورد فيه خلال مهلة حددتها بـ 30 يوماً.
وأوضحت الهيئة في تعميم لها أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى متطلبات التعرف على هوية المستفيد الحقيقي الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذية، إضافة إلى قواعد المستفيد، وضمن الصلاحيات الممنوحة للهيئة في تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه.
الاستعلام عن بيانات المستفيد الحقيقي عبر منصة «واثق»
وأشار التعميم إلى إطلاق وزارة التجارة خدمة الاستعلام عن بيانات المستفيد الحقيقي المفصح عنه عبر منصة «واثق»، مما يتيح للمؤسسات المالية الاطلاع على البيانات المحدثة والمعتمدة لتطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه عملائها. وأكدت الهيئة على الأشخاص المرخصين ضرورة الربط التقني مع الخدمة للتحقق من الهوية.
كما شددت على أهمية إشعار وزارة التجارة عبر المنصة في حال رصد أي مستفيد حقيقي غير مفصح عنه أو وجود اختلافات في المعلومات، بما لا يتعارض مع متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها أو أحكام نظام حماية البيانات الشخصية. وأشارت إلى إمكانية الاستفادة من خدمات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للتحقق من البيانات وإبلاغه بأي اختلافات عبر موقعه الإلكتروني.
قنوات التحقق من بيانات الأوقاف
وفي السياق ذاته، أتاحت الهيئة العامة للأوقاف خدمة الاستعلام عن معلومات المستفيد الحقيقي الخاصة بالأوقاف لتمكين المؤسسات المالية والمهن غير المالية من تطبيق تدابير العناية الواجبة.
ودعت الهيئة الأشخاص المرخصين إلى الوصول لهذه الخدمة عبر القنوات التالية:
- الربط والتكامل التقني مع الأنظمة التقنية للهيئة العامة للأوقاف عبر التواصل مع إدارة مكتب البيانات بالبريد الإلكتروني لطلب نماذج مشاركة البيانات واعتمادها.
- استخدام خدمات «التحقق من الشهادة الوقفية» المتاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للأوقاف.
- الاطلاع على قائمة الأوقاف المسجلة المتاحة للعموم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
